股票代码：200053股票简称：深基地B(27.940, 1.44, 5.43%)公告编号：2016-81

深圳赤湾石油基地股份有限公司第八届董事会第二次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次通讯会议通知于2016年7月29日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2016年8月2日以通讯方式召开。应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议经审议通过了如下议案：

1、《关于注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司的议案》（详见同日刊登的2016-82号公告）

表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二○一六年八月四日

股票代码：200053股票名称：深基地B公告编号：2016-82

深圳赤湾石油基地股份有限公司关于

注册设立佛山三水宝湾国际物流

有限公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称"宝湾控股"）拟在佛山市三水区注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记注册为准）（以下简称"佛山三水宝湾"）。

2、2016年8月2日召开的公司第八届董事会第二次通讯会议审议批准了《关于注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体介绍

宝湾控股为投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权。本公司之控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。

三、投资标的的基本情况

1、公司中文名称：佛山三水宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：10，000万元人民币，出资比例100%。

4、资金来源及出资方式：宝湾控股将以自筹资金出资，占100%股权。

5、拟定经营范围（以最终注册为准）：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息服务、商务信息咨询，国内贸易等。（最终以工商登记审核为准）

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为宝湾控股在佛山市三水区设立全资子公司，宝湾控股作为唯一出资方无需签署投资协议。

五、对外投资的目的和对公司的影响

佛山三水宝湾的设立有助于宝湾物流增强对广佛都市圈及珠三角地区的辐射能力，完善全国性园区网络布局，增强宝湾物流的核心竞争力，巩固和保持宝湾物流在行业内的领先地位，有效提升宝湾物流在华佛都市圈和珠三角地区的品牌影响力，有利于尽快实现宝湾物流在全国所有重大节点城市完成网络布局的战略目标。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年八月四日

股票代码：200053股票简称：深基地B公告编号：2016-83

深圳赤湾石油基地股份有限公司关于

竞拍广东一百铜业有限公司相关资产

结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第一次通讯会议于2016年7月27日审议通过了《关于控股子公司参与竞拍广东一百铜业有限公司相关资产的议案》。（详细内容请见2016年7月28日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）

2016年7月28日10时至7月29日10时，公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称"宝湾控股"）在佛山市中级人民法院淘宝网司法拍卖（变卖）网络平台上参与竞拍，成功竞得广东一百铜业有限公司名下位于广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园C区10号的土地使用权（面积353，381.10㎡）、建筑物（面积156，812.27㎡）及相关配套设施等资产，成交价格为26，312万元。宝湾控股将依照司法拍卖相关规定，在8月5日前将竞拍余款20，152万元缴纳到广东一百铜业有限公司管理人银行账户，并及时办理后续相关事宜。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二○一六年八月四日