本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

  3、会议审议的议案一至四将对中小投资者实行单独计票（中小投资者除董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年8月3日（星期三）下午 14：30。

  （2）网络投票时间：2016年8月2日-2016年8月3日

  其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月3日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年8月2日15:00至2016年8月3日 15:00 期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。

  3、召集人：董事会

  4、主持人：副董事长鲁宏力先生

  5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关

  法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东21人，代表股份151,462,820股，占上市公司总股份的60.1043％。

  其中：通过现场投票的股东13人，代表股份145,163,820股，占上市公司总股份的57.6047％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份6,299,000股，占上市公司总股份的2.4996％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份19,728,458股，占上市公司总股份的7.8288％。

  其中：通过现场投票的股东6人，代表股份13,429,458股，占上市公司总股份的5.3292％。

  通过网络投票的股东8人，代表股份6,299,000股，占上市公司总股份的2.4996％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

  1、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

  表决结果：同意151,425,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0244％。

  其 中，中小股东总表决情况为：同意19,691,458股，占出席会议中小股东所持股份的99.8125％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1875％。

  2、审议通过了《关于公司2016年度向银行申请追加综合授信额度并安排担保事项的议案》

  2.01、2016年度申请追加授信额度及担保计划

  表决情况：同意151,418,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。

  其 中，中小股东总表决情况为：同意19,683,958股，占出席会议中小股东所持股份的99.7744％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2256％。

  2.02、2016年度追加的对外担保额度

  表决情况：同意151,418,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。

  其 中，中小股东总表决情况为：同意19,683,958股，占出席会议中小股东所持股份的99.7744％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2256％。

  3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决情况：同意151,418,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。

  其 中，中小股东总表决情况为：同意19,683,958股，占出席会议中小股东所持股份的99.7744％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2256％。

  4、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司的风险提示及防范措施（修订稿）的议案》

  表决情况：同意151,238,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.8516％；反对214,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1414％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。

  其 中，中小股东总表决情况为：同意19,503,758股，占出席会议中小股东所持股份的98.8610％；反对214,200股，占出席会议中小股东所持 股份的1.0857％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0532％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所。

  2、见证律师：刘方誉律师、张乐律师。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项符合相关法律法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市君泽君（广州）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广州鹏辉能源科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年八月四日