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状元理财称普天贷庞氏骗局 吴海生侵占投资人资金

来源:     责编:     发布时间:2016-09-12

 中金社2016年9月12日消息,互联网金融平台状元理财于9月9日发布《声明》称,状元理财的实际控制人吴海生挪用公司钱款,侵占投资人投资款;转移、隐匿公司印鉴、证照等,已导致状元理财无法正常运营。

   状元理财并称,其平台投资人资金被吴海生挪用的绝大部分用于弥补普天贷的亏损,普天贷则是吴海生独自实际控制另一家互联网金融平台,而普天贷同样因吴海 生挪用资金、风控严重缺失,亏损超过5000万以上,坏账率超过40%,现在整个平台已经完全进入借新还旧的庞氏骗局。目前状元平台所拖欠的投资人的投资 款,绝大部分被吴海生用于弥补普天贷的亏损。

  9月11日,状元理财再次发布公告,称自2015年下半年到2016年上半年,吴海生利用状元理财大股东及实际控制人身份,控制公司财务、各类章和证照,挪用状元理财平台资金1000余万,至今未归还。

  在9月9日的公告中,状元理财还建议投资人报案或直接到普天贷追偿。并称若侦查普天贷,状元理财将提供相关证据。“投资人可提请公安机关查封、侦查吴海生招商银行账户。”

  状元理财《声明》

   状元理财是北京掌财信息技术有限公司旗下的互联网金融平台,掌财公司股东包括:欧阳东(持股15%),吴海生通过个人及海子有限公司(吴海生系海子有限 公司法定代表人、最大股东)实际控制掌财公司55%的股权,系掌财公司及状元理财平台的实际控制人,掌握公司财务、证照、印鉴(包含欧阳东法人章)。

状元理财称普天贷庞氏骗局

  掌财公司及状元理财平台经营期间,吴海生滥用公司控股股东及实际控制人的权利,实施以下违法行为:

  一、挪用公司钱款,侵占投资人投资款。自2015年5月至2016年4月间,吴海生多次将公司资金挪归个人使用,金额累计超过1000余万元,经欧阳东多次提醒及催要,直至目前仍拒不归还。

  二、转移、隐匿公司印鉴(包括欧阳东法人章)、证照,导致平台无法正常经营,并经公司其他股东多次催要,仍拒不交回。

  三、吴海生独自实际控制另一家互联网金融平台普天贷,同样因吴海生挪用资金、风控严重缺失,亏损超过5000万以上,坏账率超过40%,现在整个平台已经完全进入借新还旧的庞氏骗局。目前状元平台所拖欠的投资人的投资款,绝大部分被吴海生用于弥补普天贷的亏损。

  四、在此期间,其他股东一直积极要求吴海生偿还投资人款项,但吴海生一直虚与委蛇、百般抵赖。

  吴海生的上述行为已严重影响到公司的正常运转,平台已无法按时、足额、全面兑付投资人,致使欧阳东屡次支出个人钱款用于兑付投资人。

  状元平台投资人可径行到普天贷追偿。如有必要,请及早报案,我们将予以配合。

  欧阳东

  状元理财公布的部分证据

状元理财公告直指普天贷庞氏骗局
状元理财公告直指普天贷庞氏骗局
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