中金社2016年9月14日消息，接到投资者控诉，国鑫大宗根本没有资质从事现货交易，所有行为都是违法和欺诈。

　　一、诈骗事实和经过

　 　(一)诈骗金额：10万元。国鑫大宗账号：6639008， 2016年1月11日通过农业银行转账10万元，交易地点：119999，对方银行账号：11230301948700345，户名：易宝支付有限公司 ，开户行：北京和平里支行。本人张斌 号码18020102882

　　(二)诈骗经过

　　1.2016年1月4日在浙东大 宗亏损时，当天心情很差，此时有一位浙东大宗的胡琳的女士，说在浙东大宗群中发现我亏损心情不好，说她跟我一样，受到浙东的欺骗了，现在已退出浙东大宗， 在甘肃国鑫大宗做现货，最近把在浙东亏损的钱都赚回来了。而且一连几天都在跟我联系，让我开户，她把老师推荐给我。

　　2.当时亏损后已经已经没有什么钱了。但又想把本钱赚回来。虽然经济压力很大，但还是凑了10万元。于是2016年1月7日户，1月11日入金，于是噩梦接憧而至，刚入金，老师迫不及待的要我交易，说今天有行情，结果当天交易亏损2万多。

　 　3.后来差不多一周时间，每天发生交易截图，说行情好，买了就能赚钱，因为我也不懂，只能跟着老师做单，可是基本上每次交易都亏损，交易几次就将本金亏 损殆尽。回头老师还说我资金太少，我说资金再多也不是亏得更多，一直也没有赚过钱啊。后来就大吵一架，然后就不理我，我再也没法联系他，胡琳也无法联系， 交易平台再也无法进入，不能获得交易流水等。

　　4.这时意识到被骗了，加上之前的诈骗损失，使得以往平静的生活再也不复存在，也不敢告诉 家人，就到处借钱。之后在报纸、中央电视台、大量的网络报道等，发现大量的现货欺诈，就联系很多同样遭遇的难友，利用工作之余与律师、公安、证监局、法院 和媒体等交流，开始利用法律的手段来维护自身的权益。但甘肃国鑫大宗，目前无法联系到，我们也把国鑫大宗的情况报给公安巡视组，同时写上一份控诉材料给甘 肃省公安厅，请求国家和政府公正执法，为我们讨个公道，挽回我们的经济损失，彻底打击经济违法犯罪，铲除社会败类，清除垃圾群体。

　　二、对甘肃国鑫大宗违法现货欺诈的控诉

　　依据现行的法律法规，国鑫大宗根本没有资质从事现货交易，所有行为都是违法和欺诈。

　　1.国鑫大宗涉嫌非法经营

　　2016年7月14日，国家商务部下发《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》中明确，国鑫大宗不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营许可资质。

　　国鑫大宗违反《中华人民共和国金银管理条例》(金、银属国家专控产品)和《原油市场管理办法》，无国家相关部门的批文和资质，国发【2012】37号文件规定，从事保险、信贷、黄金等 金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设定。2015年10月20日，国家商务部召开新闻发布会，新闻发言人沈丹阳表示：到目前为 止，商务部尚未批准一家交易场所从事原油，成品油交易。目前的原油交易都是非法经营，违反国家法律强制性规定，属于违法经营。

　　2.国鑫大宗涉嫌非法期货。

　 　以现货的名义从事非法的期货交易，该公司打着“现货交易”名义进行电子期货交易，交易所和公司均未取得期货交易资质，该公司是采用电子化集中交易的的方 式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式)，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，不以实物交割交收为目的或不必交割实物的标准 化合约的交易模式，采用t+0交易方式，周一到周五全天24小时交易，当天买入当天可以卖出，这都是典型的期货交易方式，严重违反了国发【2011】38 号即《国务院关于清理整顿各类现货交易场所切实防范金融风险的决定》、国办发【2012】37号即《国务院办公厅关于清理整顿各类交易所的实施意见》、证 监【2013】74号即《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》、【2013】111号即《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工 作的通知》等文件规定。

　　3.国鑫大宗涉嫌欺诈。

　　一是合同欺诈、虚假宣传，非法开户和非法喊单。在没有签订任何协议、 合同、风险告知书的前提下就给我开了户，保证收益，承若盈利，声称资金由银行第三方存管、托管、监管，实际情况根本就不存在第三方存管、托管之说，而是直 接将资金打入该操作平台，宣传无人为操纵、是国际市场，实际是一个完全封闭式对赌式操作，是我和公司对赌式虚拟交易，客户亏损公司就盈利。夸大盈利，承若 只要按照老师喊单操作，就能稳赚，其行为已涉嫌构成诈骗。二是价格欺诈。该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门 的批准，违反国家《期货管理条例》第35条规定，涉嫌价格欺诈。三是软件欺诈。该公司的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件批准，没有取得许可 证，没有经过证监会的审核。打着现货的旗号，用的是期货交易软件，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗。

　　总之，甘肃国鑫大宗严重违反《国务 院对确定保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令412号)、《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》、《国务院关于清理整顿各类交易场 所 切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)和《证监 会、发发改革委、工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)等规定， 在没有取得国家各监管部门任何资质的前提下，公然违法从事非法期货和现货交易，从事原油、成品油仓储、批发、销售等，包括各种交易场所、交易平台内从事原 油、成品油仓储、批发、销售等。为取得快速发展谋取暴利，完全违背人性和道德，发展唯利是图、缺失人性的会员单位，通过各种电信、网络电子等渠道(QQ、 微信、电话、短信等)吸纳客户，发送数据截图、账户盈利截图等诱惑客户买卖交易，产生重大损失，一旦客户发觉、抱怨、投诉等，客服和喊单人员就通过拉黑、 禁言、删除或换号、换人等手段逃避，或直接躲避、销声匿迹，恶劣的扰乱国家经济秩序，给客户及其家庭造成巨大的财产损失，制造社会混乱，造成社会恶劣影 响。

　　甘肃国鑫大宗诈骗行为恶劣，骗了钱立马消失隐匿，违法和欺诈昭然揭示。敬请甘肃公安厅出手相助，抓捕犯罪分子，追回被骗的10万元和精神损失!

　　附件：

　　甘肃国鑫大宗违法现货诈骗的相关证据材料：

　　一、参与人员、银行转账流水、QQ聊天记录等。刘胜QQ号：182087795， 胡琳(忘不了)QQ号：354577453。

　　二、商务部、国务院办公厅等部门相关文件

　　1.国家商务部《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》

　　2.《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)

　　3.《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)

　　4.《证监会、发发改革委、工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)

　　5.《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知》(证监办发【2013】111号)