公告编号：2016-028 证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年 9月 19日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1号院 1号楼 902室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冷传波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人，持有表决权的股份 39，187，000股，占公司股份总数的 93.66%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《募集资金管理制度》 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 公告编号：2016-028 1.议案内容 公司已于 2016年 8月 30日在全国股份转让系统指定信息披露平 台 ( www.neeq.com.cn) 上 刊 登 了 本 次 股 东 大 会 的 通 知 公 告 (2016-024)，本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 39，187，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 《2016年第三次临时股东大会决议》北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事会 2016年 9月 19日