公告编号：2016-030 证券代码：832275 证券简称：敦华石油 主办券商：西部证券 新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年 10月 28日 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市迎宾大道 69-13-11 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐玉兵董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人，持有表决权的股份 51，100，000股，占公司股份总数的 92.74%。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 公告编号：2016-030(一)审议通过《关于补充确认公司实际控制人控制的其他企业与子公司新疆敦华绿色石油科技有限公司关联交易的议案》 1.议案内容补充确认新疆敦华绿色石油科技有限公司与北京敦华绿色节能工程技术有限公司发生的关联交易事项。新疆敦华绿色石油科技有限公司是本公司的全资子公司，本公司、新疆敦华绿色石油科技有限公司与北京敦华绿色节能工程技术有限公司受同一控制人控制，实际控制人均为徐玉兵。2016 年 9 月底，新疆敦华绿色石油科技有限公司向北京敦华绿色节能工程技术有限公司出售工业级液体二氧化碳(一级品)，合同标的额 1000万元，预付款 500万。 2.议案表决结果： 同意股数 16，200，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.40%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 徐玉兵作为公司董事长、新疆敦华绿色石油科技有限公司、北京敦华绿色节能工程技术有限公司实际控制人回避表决 ，持股 34，900，000股，占本次股东大会表决权股份总数的 63.34%。 三、备查文件目录《新疆敦华石油技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》 公告编号：2016-030新疆敦华石油技术股份有限公司董事会 2016年 10月 31日