（原标题：中康鑫贵企业管理公司涉嫌电信现货诈骗 会员被骗47万之多）

　　中金社2017年6月6日消息，举报人被系列引诱后根据犯罪嫌疑人刘某引导下交易操作，被骗47.66万元，犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗。

　　被骗经过：我因做股票在微信上由一名业务员给我介绍了一位刘姓的老师，称可以带我做股票赚钱，刚开始操作了两次，刘姓老师带我做股票盈利了一部分，突然有段时间刘老师突然说股市行情不好，跟我说股票市场内幕太多，不适合做了，改做现货原油。我说我对现货原油不懂，都没听说过，刘老师说不用懂，严格听他的指挥就行。保证盈利。因股市那段时间行情确实不给力。老师说股市将不会乐观，股友将会血流成河。并鼓吹现货交易是T+0,而且买涨买跌都赚钱。我对老师说，自己完全不懂现货原油，听都没听说过。。老师说，不用懂很简单，我带着你们做，包你们赚大钱。当时自己已被洗了有段时间的脑，在他们的诱导下，就相信了他们虚假宣传。然后刘老师安排了另外一个王老师带我，声称王老师技术很好，很能带人赚钱，根据王老师的要求，要我在网上拍一张手持身份证照片和银行卡照片发给网站客服，就远程开了户。也没签订任何风险协议。我的开户账号是339918000358518

　　我于11月1日入金他们银行账号至12月1日止，期间陆续短短操作10个交易日就被骗取资金476601.96元。

　　明细如下：

　　11月1日 转入资金30万元

　　11月2日 转出资金300元

　　11月3日 转入资金13万元

　　11月3日 转出资金878元

　　11月7日转出资金211053.44元

　　11月8日 转入资金15万元

　　11月9日转出资金138027.14元

　　11月24日转入资金10万元

　　11月29日转入资金20万元

　　12月1日转出资金73139.46元

　　我当时对原油的确一窍不通，连基本的止盈止损都不会操作。但因被他们通过股票骗取了信任后，我根据老师说的严格按他的办，开始第一天我入金30万，交易盈利了300多元，于是11月3日，我又追加投入了13万，当天盈利了800多元，通过这几天的操作盈利了1000多，让我更加信任王老师的喊单操作，没想到接下来才是噩梦的开始，11月7日那天，我也资金需要周转，转出资金21万元左右，于是王老师极力劝说我要追加资金，如果资金紧张，再跟着操作两天就可以让我看到良好的收益，于是次日11月8日，我又借了15万的资金投入进来，结果，王老师要我过夜重仓(当时自己什么也不懂，只听老师的)，网络课程。有一次亏损达20多万，下单也是老师要我下的，还和我说我的仓位足，过夜很安全，结果第二天早上醒来后就发现爆仓，让我损失惨重，王老师劝我我亏损没关系，可以再带我操作赚回来，于是我让结果带我操作了两次，都是亏损，然后王老师就说，行情不配合，没办法。后来我看损失惨重，就不想做了，结果过来几天，原先带我做股票的刘老师又冒出来，跟我说王老师怎么能让我持仓过夜，问我王老师的带人技术怎么样，我回应他说，都不准，于是，刘老师就说，让我再去凑资金，他亲自带我稳健操作，带我回本，那时我还没意识到这个是骗局，于是通过两个礼拜的时间，我通过借钱又凑了10万块资金，跟着刘老师操作，第一天操作，刘老师就又让我亏损了2万多，那个时候我万念俱灰，不想再操作，刘老师就说让我再跟着操作，带止盈止损操作，肯定能赚回来，然而，事情并没有像他说的那样，11月29日，根据刘老师的操作，方向又相反了，我为了防止爆仓，就追加了20万的资金做保障金，结果，刘老师就一直劝我加仓，说原来亏的那些就不是亏吗，让我加仓博反弹，于是，我经不住刘老师的劝说，再加上相信了他的花言巧语，就追加了仓位，结果方向相反，我追加的资金全部又打水漂了，再次爆仓，让我一下子又损失了20多万。

　　以上是我在该交易平台339会员单位做现货原油的被骗经过。就是通过给你重仓喊反单，让我短短10个交易日不到被骗资金达47万之多。(有银行出入金流水账单证明附后)

　　之前我总以为是自己投资失败了，通过网上查询和看了中央电视焦点访谈，以及新闻360访谈节目。我才逐步的明白自己落入了现货诈骗的圈套，被骗上当了。我因为相信他们会员单位老师的虚假宣传，相信合法的平台能正确的让投资者进行公平的投资，那知钻入他们精心设下的骗局圈套。如果是一个真正公平公正的交易市场，投资产生了亏损，可以理解，但我参入的是所谓的“现货交易”“现货交易所”，根本就不是真正的公平公正的交易市场，而是一个作弊的赌场，这种赌场用隐蔽的交易制度，大肆猎取掠夺投资者的钱财，我只是一个普通的企业职工，刚刚结婚，老婆现在有6个多月的身孕，原来想为小家庭多攒点继续。没想到多年的积蓄和借款被这种交易榨取一空，倾家荡产，负债累累，因此发帖，希望大家引以为戒。

　　该平台网站介绍平台交易规则：

　　1，资金安全，平台合法，银行第三方存管。

　　2模式简单，只需看涨看跌方向，无需担心涨跌幅度。

　　3操作灵活T+0双向操作，涨跌均赚钱，自动平仓不套牢

　　4高回报，低成本

　　5交易公平，国际行情全球统一，公开公正，透明无庄稼。

　　该平台及会员单位的诈骗手法

　　一，平台虚假宣传，承诺客户资金第三方存管，本人到银行查询，该平台根本就不是三方托管，(只有股票，基金才能银行监管)实际情况是银行银商转账，客户入金的钱直接打入了他们平台交易所的对公帐户里。(其账号：户名：大连贵金属交易中心有限公司。账号：21201501200053042336 。支付系统行号：105222060528 网点：中国建行大连中山支行 )的账户里。

　　在客户开户的账户里根本没有资金进入，而只是个虚拟数字。骗子会员单位通过频繁喊单，重仓操作，故意喊反单，以仓储费，过夜费，手续费，点差费等等手段把客户血汗钱榨干吸尽!

　　交易平台和会员单位对客户入金后的资金有实际的操纵权。根本就不是银行第三方存管，只是个转账平台。自己一开始就钻进了骗子们设计好的圈套。

　　二，平台宣传客户资金流向国际市场，参入国际市场博弈，其实客户资金是直接划到交易平台，并与其会员单位对赌(而会员单位使用的是虚拟账户中的虚拟资金，虚拟资金不够用时，可以放大几百甚至上千倍的杠杆)交易的对象即是会员单位，等于客户亏钱，平台会员单位就赚钱。

　　三，会员单位利用老师风控客户盈亏，他们会员单位请的老师是他们最大管控客户盈亏及诈骗的终极武器!以小盈利骗取客户信任后，不断诱骗客户加入金。他们要求严格按照老师指导的点位建仓平仓，平凡刷单，重仓操作!我现在才知道这才是真正的“风控”，遇到反方向行情，就以数据和行情走反了解释，直至制造投资者爆仓，血本无归!倾家荡产!

　　四，会员单位能在系统后能看清客户下单的多空情况，可以有针对性的对盈利客户进行管控，在对赌的过程中，客户是明牌给会员单位看，而且还有他们的老师叫出那张牌，就出那张牌。这种投资算公平吗？连赌博都算不上。是直接抽老千的赌博。是为赚取客户头寸(亏损)为目的的诈骗行为!

　　五，以不能实物交割的虚拟原油白银，诱骗客户交易。通过可以后台操控的软件，就像电子游戏一样，客户和会员单位在一个封闭的电子盘里面与会员单位对赌，把客户资金骗尽!这完全符合诈骗定义。

　　根据《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗

　　犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后， 又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。

　　六，隐瞒事实虚假宣传

　　1开户时，客户只是提供了身份证照片和银行卡照片，平台远程开户，隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易。

　　2，虚拟交易客户。一手交钱一手交货

　　才是现货交易。而事实是没有交割单，没有交易数据没有交易对手的一个封闭市场。平台会员单位交易的并不是现货，实际操作的是非法期货而且未取得现货原油的经营资格。会员单位更无现货原油经营资格。

　　依据刑法第226条，诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财产行为

　　国务院{2011｝38号{2012｝37号证监局办发{2013｝111号文件明确指出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易所外，任何单位一律不得以集中的竞价电子撮合匿名交易做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。商务部新闻发言人沈丹曾明确指出，未批准任何一家交易市场从事原油和成品油交易。

　　综上所述，足够证据显示，大连贵金属交易中心有限公司及会员单位，武汉中康鑫贵企业管理有限公司。虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈手段把本人银行卡中储蓄存款476601.96元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，及《最高人民法院，中国人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题解释》第一条，第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚证据确凿充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

　　现在，我们严正举报大连贵金属交易中心和会员单位及其从业人员的诈骗行为，将犯罪分子绳之于法，并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定：违反法律、行政。